朗特智能(300916) - 董事会决议公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-014 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董 事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的 工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发 ...