锐明技术(002970) - 董事会决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-017 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 ...