久其软件(002279) - 董事会决议公告

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯、 电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-010 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作 报告》。 《2024年度总裁工作报告》主要内容详见 ...