斯迪克(300806) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-038 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十次会议的通知时限， 于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情 ...