渤海租赁(000415) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-033 渤海租赁股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 同意选举张灿先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董 事会届满之日止。（马伟华先生简历后附） 3.审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。副董事长张灿先生；董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士；独立董 事李剑铭先生、程大中先生、刘超先生共 7 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由全体董事共同推举金川先生主持，公司监事周珮萱先生、马丽女 士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先 生列席本次会议。 ...