亚世光电(002952) - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召 集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方 式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、高级管理人 员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事的薪酬提交公司 2024 年度股东大会审 议。 2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议签字页） 出席会议独立董事签字： 王谦（签字）： （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 ...