亚世光电(002952) - 董事会决议公告

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-005 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 ...