一品红(300723) - 董事会决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-018 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:20 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完 成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决 议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...