采纳股份(301122) - 董事会决议公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-035 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员 ...