高澜股份(300499) - 董事会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-006 广州高澜节能技术股份有限公司 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体 董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效 的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年年度股东大会上进行 ...