固高科技(301510) - 董事会决议公告

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-010 固高科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董 事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...