创新新材(600361) - 第八届监事会第十八次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-024 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在山东省滨 州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委 托出席的监事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人）。本公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2024 年年度报告及其 ...