久其软件(002279) - 监事会决议公告

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》，并提交股东大会审议。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-011 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主 持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...