久其软件(002279) - 北京久其软件股份有限公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见

公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制 度，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公 司管理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公 司运营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、 客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2024 年 度内部控制自我评价报告无异议。 北京久其软件股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 北京久其软件股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...