高澜股份(300499) - 监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-007 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2. ...