一品红(300723) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-030 一品红药业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通 过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...