新洁能(605111) - 2024年董事会审计委员会履职情况

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开五次会议，委员们勤勉尽职地审议 各项议案，认真听取各项报告，全面了解公司经营发展及内控建设情况，充分发 挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下： 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡新洁能股份有限公 司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立董 事 1 名，分别为朱和平先生、朱袁正先生、王英女士，其中主任委员由具备会计 专业背景的独立董事朱和平先生担任。 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | 2024.3.27 | 关于 年度审计委员会履职情况报告的议案 2023 | | | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于 年 ...