家家悦(603708) - 东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司持续督导之2024年现场检查报告

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 关于本次现场检查的具体情况如下: (一)公司治理和内部控制情况 持续督导之 2024 年现场检查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》 等相关法律法规的要求,对家家悦进行了2024年度现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 现场检查时间: 2024年10月30日-11月1日、2025年4月21日-4月22日 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料:检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内 ...