甘李药业(603087) - 2024年董事会审计委员会履职情况报告

甘李药业股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现就 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事何艳青、郑国钧及董事甘忠如组成。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。2024 年度，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审 计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，本公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2024 年度，本公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均以 现场或通讯参会的方式亲自出席了会议，并 ...