拉卡拉:关于董事会换届选举公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-047 拉卡拉支付股份有限公司 关于第四届董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国 海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。本次董事会审议通过 的第四届董事会董事候选人相关事项，其中朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士的任职资格尚 ...