拉卡拉:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-045 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 13 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司股东 ...