拉卡拉:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-061 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开职工代表大 会选举产生了第四届职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东 大会选举产生了第四届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四 届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。 会议由全体监事推举寇莹女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（在 中国人民银行批准第四届非职工代表监事温瑾女士的履职资格前，第三届监事寇莹女士将继 续履职）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，决议如下 ...