拉卡拉:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-063 拉卡拉支付股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生 独立董事：张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士 董事长：孙陶然先生 朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士的任职资格尚需经中国人民银行批 准后生效。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 1 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公 司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，亦不是失信被 ...