拉卡拉:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-060 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式发出 第四届董事会第一次会议通知，经全体董事确认，一致同意于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以通讯方式召开第四届董事会第一次 会议。会议由全体董事推举非独立董事孙陶然先生主持。会议应出席的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人（在中国人民银行批准第四届独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女 士以及非独立董事朱国海先生的履职资格前，第三届独立董事王小兰女士、李焰女士、蔡曙 涛女士将继续履职）。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举孙陶然为公司第四届董事会董事长 ...