贝泰妮(300957) - 董事会议事规则（2025年4月）

第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第八章 | 附则 13 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经 ...