巨轮智能(002031) - 董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

巨轮智能装备股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制 重大缺陷的专项说明 一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文 在审计过程中，我们注意到巨轮智能的非财务报告内部控制存在重大缺陷， 提醒内控报告使用者关注。 1、截至 2024 年 12 月 31 日，巨轮智能因工程结算审减和变更施工方案形成 的其他应收款余额为 20,202.77 万元。巨轮智能已与施工方进行了充分沟通，推 动施工进度，并签订了补充协议，约定将核减的工程款在后续的工程进度款中进 行抵减，以对上述重大缺陷进行整改。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，巨轮智能因生产经营计划变更形成的预付账款 31,865.32 万元。针对上述重大缺陷，巨轮智能进行了整改，并在资产负债表日 后与供应商签订了终止协议，收回上述预付款 31,865.32 万元。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会对非财务报告内部控制重大缺陷的说明 公司董事会同意尤尼泰振青对公司 2024 年非财务报告内部控制重大缺陷的 意见，认为该意见客观、真实反映了 2024 年度公司内部控制的实际情况，上述 事项不会影响公司财务报告内部 ...