宏源药业(301246) - 民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为湖北 省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监 事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控 制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...