中锐股份(002374) - 董事会决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析""第四节公司 治理"部分。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 ...