广联航空(300900) - 第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第五次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公司 ...