河钢股份(000709) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-011 河钢股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告 一、会议召开情况 河钢股份有限公司五届二十八次董事会于2025年4月23日在公司会议室以现 场结合视频表决方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及直接送 达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：王兰玉、许斌、 张爱民、王书桓、高栋章、刘青、李正团等7位董事出席现场会议，谢海深、邓 建军、张振全、马莉等4位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票。全 ...