黑猫股份(002068) - 董事会决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-011 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通 知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年04月23日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会董事听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报 告真实、客观地反映了2024年度公司经营管理团队落实股东大会及董事会决议、 管理生产 ...