迈普医学(301033) - 董事会决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-013 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同 日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...