宇晶股份(002943) - 董事会决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-010 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董 事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 董事邓湘浩先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及《证券日报》登载的《2024 年年度报告摘要》（公告编号： ...