贝泰妮(300957) - 董事会决议公告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议于2025年4月23日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2025 年4月11日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司现任及 任期内离任的独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...