贝泰妮(300957) - 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的 通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午以现场及通讯的方式召开，现场会议地点为 云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，其中现场出席独立董事 2 名、通讯出席独立董事 1 名， 通讯出席独立董事为汪鳌先生。与会独立董事共同推举姚荣辉女士为独立董事 专门会议的召集人和主持人。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对拟提交至公司第二届董事会第十八次会议的相关事项 进行了认真审核，发表审核意见并作出会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1、审核意见 经审查，我们认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集 ...