宇晶股份(002943) - 监事会决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-012 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知已经于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认真审议了 2024 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...