宇晶股份(002943) - 年度股东大会通知

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-011 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00； 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有关情 况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事 会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...