中锐股份(002374) - 内部控制自我评价报告

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东中锐产业发展股份有限公司及子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项 包括：公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织架构、企业文 3 化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、 信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、 内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料 价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化 风险、市场需求变化风险、应收款项回收风险等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部 ...