南极电商(002127) - 内部控制自我评价报告

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...