山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-024 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事魏建先生的书面辞职报告。魏建先生自 2019 年 4 月 26 日起担任公司独立董事， 连续任职时间已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，魏建 先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 魏建先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公 司股东大会改选新任独立董事就任前，魏建先生将依据相关法律法规的要求，继 续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成 新任独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。 魏建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合 法权益 ...