盛航股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。公司 于 2024 年 11 月 9 日通过电子邮件向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2024 年 11 月 13 日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限，并均已知悉 临时提案所审议事项相关的内容。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 2 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程 ...