盛航股份:南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度（2024年12月）

南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（下称"《规范运作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）及国家有关法律、法规和《南京盛航海运股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善法人治理结构，改善董事 会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少有一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业 的高 ...