新产业(300832) - 董事会决议公告

1.本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-023 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议通过的内容如下： 董事会听取了总经理饶微先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东 ...