赣粤高速(600269) - 赣粤高速第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-022 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 公司董事会同意与江西省交通投资集团财务有限公司签署《金融 服务协议》，协议有效期三年。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署<金融服 务协议>的关联交易公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 25 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议，董事聂头龙先生以通讯方式参加会议。会议由董事长 韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部 ...