海欣食品(002702) - 年度股东大会通知

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-023 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 —15:00 期间 ...