瑞普生物(300119) - 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对独立董事任职期限的相关 规定，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事周睿女士担任 公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第五届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员，不再 担任公司任何职务。 鉴于周睿女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 相关规定。依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件，以及《董事会提名委员会工作细则》等公司制度的规定，为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前周睿女士将继续履行独立 董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成 独立董事补选工作。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-038 独 ...