新产业(300832) - 2024年度董事会工作报告

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、 2024 年公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...