华峰化学(002064) - 董事会决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-032 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见登载于 2025 年 4 月 26 日的证券时报、中国证券报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》。 具体内容详见登载于 2025 年 4 月 ...