维维股份(600300) - 维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-012 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 （详见 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会有关事项的议案》。 本次会议由董事 ...