国能日新(301162) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-049 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...